回盛生物(300871) - 第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-095 武汉回盛生物科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致同意选举张 卫元先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董 事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 1 2025-096）。 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开的 2025 年第三次临时股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表 董事，以及于 2025 年 9 月 28 日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生 的第四届董事会职工代表董事，共同组成第四届 ...