中国神华(601088) - 中国神华2025年第二次临时股东会会议资料

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十月 目 录 | | 一、会议通知………………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东会会议议程…………………………………… 9 | | 三、2025 | 年第二次临时股东会议案 | | 议案一 | 关于中国神华能源股份有限公司 年中期利润 2025 | | | 分配的议案…………….……………………………………………10 | | 议案二 | 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案……12 | 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-058 中国神华能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 ...