永泰运(001228) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-076 永泰运化工物流股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日 召开 2025 年第六次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事与 3 名独立董事； 同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事。 同日，董事会换届选举完成后，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产 生了公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证 券事务代表。现将相关情况公告如下： 二、公司第三届董事会专门委员会组成情况 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各 专门委员会组成情况具体如下： | | | 1 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：陈永夫先生（董事长）、金 ...