山东墨龙(002490) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-058 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 16 日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于调整公司治理结构 并修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整公司治理结构并修订《公司章程》及其附件情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员 会承接，与监事会相关制度相应废止，同时结合公司实际情况，拟修订《公司章 程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事 规则》名称调整为《股东会议事规则》。《公司章程》修订详情请见附件修订对 比表。 因本次修订所涉 ...