回盛生物(300871) - 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-096 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举 第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立 董事的议案》，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大 会选举产生的第四届董事会职工代表董事周健女士，共同组成公司第四届董事 会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事 长、各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关 情况公告如下： 一、第四届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第四届董事会的组成情况 非独立董事：张卫元先生（董事长）、刘泽祥先生 独立董事：冉明东先生、汪明先生 职工代表董事：周健女士 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代 ...