海峡创新(300300) - 董事会秘书工作细则

海峡创新互联网股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 等法律法规和《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 的规定，特制定本制度。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第二条 公司应当设立董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司 的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书； （五）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他 条件。 第四条 董事会秘书应当符合《公司法》和深圳证券交易所规定 ...