康华生物(300841) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-054 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、 备查文件 1、公司第三届董事会第八次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于2025年10月13日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2025年10月15日在公司会议室以现场与线上结合的方式召开；本次会议由董事 长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议 ...