辰安科技(300523) - 关于完成补选非独立董事和调整非职工代表监事的公告

关于完成补选非独立董事和调整非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非 独立董事的议案》《关于调整公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。股东 大会同意选举陈泰全先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件），任 期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第五届董事 会换届选举工作正在积极筹备中，为确保董事会相关工作的稳定连续，公司董事 会换届选举工作将适当延期，董事任期亦相应延期。同时，股东大会同意选举张 益境先生为公司第四届监事会非职工代表监事（简历详见附件），监事任期自股 东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 公司本次补选非独立董事事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司董事会 北京辰安科技股份有限公司 | 证券简称：辰安科技 | | --- | ...