仕佳光子(688313) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-043 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 10 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长葛海泉先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章 程》及中国证监会和上海证券交易所的规定；公司 2025 年第三季度报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...