仕佳光子(688313) - 第四届独立董事专门会议第六次会议决议

河南仕佳光子科技股份有限公司 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第六次专门会议决议 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事第六次专门会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达独立董事。本次会议由 全体独立董事共同推举胡卫升先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开、召集和表决程序符合相关法 律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审查，吕克进先生具备担任公司总经理的任职资格，符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定的任职要求，未发现有《公司法》等法律法规规 定的不得担任总经理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情形。关于葛海泉先生辞去公司总经理职务事宜，其已按公司规定完 成工作交接，本次职务变动不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不会损 害公 ...