智光电气(002169) - 董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

广州智光电气股份有限公司董事会 关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必 要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，与本次交易相关主体签署 了保密协议，并登记和报送了内幕信息知情人档案。 （二）剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股票自本次交易首次公告日 前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不存在异常波动。 （三）公司按照相关法律法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案及 其摘要，以及本次交易需要提交的其他法律文件。 （四）公司独立董事认真审核了本次交易的相关议案及文件，召开独立董事 专门会议审议通过了本次交易相关事项。 （五）2 ...