皇庭国际(000056) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2025-058 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第一次会议通知， 会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由半数以上董事推举史冉冉先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会下设发展与战略委员会、提 名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。经全体董事一致选举产生各专门 委员会委员及主任委员，具体组成情况如下： ...