成都路桥(002628) - 第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-048 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次会议 于2025年10月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年10月 11日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交 ...