成都路桥(002628) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-054 成都市路桥工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召 开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十六次会议决定召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 3 日。其中：通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 ...