成都路桥(002628) - 关于修订部分公司治理制度的公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-051 成都市路桥工程股份有限公司董事会 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召 开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议 案》，并提请公司股东大会审议其中 8 项公司治理制度。 为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和 股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理工作 实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则（2023 年 11 月）》《董事、监事津贴管理制度》等在内的共计 28 项公司治理制度进行 修订。具体明细如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 成都路桥：股东会议事规则 | 修订 | | 2 | 成都路桥：董事会议事规则 | 修订 | | 3 | 年 月） 成都路桥：独立董事工作细 ...