成都路桥(002628) - 股东会议事规则

成都市路桥工程股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《成都市路桥工程股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东 ...