成都路桥(002628) - 董事会战略委员会工作细则

成都市路桥工程股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《成都市路桥工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等 重大问题进行决策的议事机构。 第四条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负 责。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第三章 人员组成 第六条 战略委员会成员由 3 名董事 ...