成都路桥(002628) - 独立董事工作细则

成都市路桥工程股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股 东利益尤其是中小股东利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本独立董事工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知 公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞职。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独 ...