湘邮科技(600476) - 湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-034 湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月16日召开的公司2025年第二次临时股东会换届选举产生了公司第 九届董事会成员。根据《公司章程》第一百一十八条规定： "情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"。在公司2025 年第二次临时股东会取得表决结果后，公司第九届董事会第一次会议 通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体董事。 公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 16 日 16:00 点在 北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会议 室以现场+通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中， 冯红旗授权委托董志宏、王定健授权委托钟凯代为出席并表决。公司 高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 ...