东芯股份(688110) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-066 东芯半导体股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告 编号：2025-064）。 （二）审议通过《关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增 值权的议案》 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日在公司 会议室以现场与通讯相结合方式召开了第三届董事会第五次会议（以下简称"本 次会议"）。公司全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 天通知的要求。本次会议 由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吕建国先生因公务出差无法出席， ...