达 意 隆(002209) - 第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-041 一、会议审议情况 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员 会议事规则的有关规定，经董事长提名，公司董事会同意补选肖林女士为第九届 董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期相 同。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董 事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）。 广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议于 2025 年 10 月 16 日 16:30 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公 楼一楼会议室以现场表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知 时间要求，会议 ...