迈普医学(301033) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-073 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 16 日上午 10:30 以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，袁玉宇先生、王建 华先生、袁美福先生、林洁芬女士、陈建华先生以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议， 全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 董事会决议公告 购买广州易介医疗科技有限公司（以下简称"易介医疗"或"标的公 司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 ...