天津发展(00882) - 须予披露及关连交易 - 设立基金及股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 882） 須予披露及關連交易 設立基金 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第6至25頁。獨立董事委員會致獨立股東推薦意見之函件載於本通函第26頁。 獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東意見之函件載於本通函第27至65頁。本公司謹訂於二 零二五年十一月十三日（星期四）下午三時正以虛擬會議方式舉行股東特別大會，大會通告載於本 通函第EGM-1至EGM-3頁。本通函亦隨附股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格。 無論 閣下能否出席全虛擬的股東特別大會（或其任何續會），務請 閣下按照隨附代表委任表格 上列印之指示填妥代表委任表格，並盡快送交本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司， 地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司股份過戶登記處寄發的通知信函上所提 ...