通化东宝(600867) - 通化东宝第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-063 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十八次会议，于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2025 年 10 月 10 日以书面和电子邮件方式发出。2025 年 10 月 16 日，公司收到董事长李佳鸿先生提交的《关于提议董事会回购公司股份的 函》，因增加临时议案，公司于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发 出了补充通知。全体董事一致同意豁免临时提案会议通知期限。本次会议应参加 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。监 事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订< ...