罗平锌电(002114) - 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-052 云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次（临 时）会议于 2025 年 10 月 16 日下午 16:00 以现场表决方式召开。会议通知及资 料已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。 经与会董事一致推选，本次会议由肖力升先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《选举公司 第九届董事会董事长》的议案； 公司董事会选举肖力升先生为公司第九届董事会董事长，同时为公司的法定 代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 鉴于公司新一届董事会 ...