通化东宝(600867) - 通化东宝董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）

通化东宝药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）辞任、解任、任期届满离任； 高级管理人员辞去高管职务、解聘、任期届满离任等情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法 规、部门规章、上海证券交易所和公司章程的相关规定，履行董事职务，但相关 法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致 ...