东吴水泥(00695) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Dongwu Cement International Limited 東吳水泥國際有限公司 （在開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：695） 東吳水泥國際有限公司 主席 股東特別大會通告 茲通告東吳水泥國際有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月5日（星期五）上午10時 正假座中華人民共和國上海市長寧區虹橋路2283號11座舉行股東特別大會（「股東特 別大會」），藉以考慮並酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為普通決議案。除文義 另有所指外，本通告及下列決議案所使用的詞彙與本公司日期為2025年10月17日的 通函（本通告構成其中一部分）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1 1. 「動議： (i) 批准、確認及追認本公司與嘉逸控股有限公司於2025年9月12日訂立的買 賣協議（「買賣協議」，一份註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由 股東特別大會主席簡簽以資識別）、其條款及條件及其項下 ...