明德生物(002932) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告
第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 二次会议于 2025 年 10 月 17 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开, 会议通知已于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议 应到董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名,会议由公司董事长陈莉莉女士主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2025-042 武汉明德生物科技股份有限公司 表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营层办理工商变 更登记等相关事宜。公司将在股东大会审议通过该事项后,及时办理相关工商备 案登记 ...