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明德生物(002932) - 关于董事会换届选举的公告
eDiagnosiseDiagnosis(SZ:002932)2025-10-17 08:45

武汉明德生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即 将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定,公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事 的议案》,现将有关事项公告如下: 证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2025-041 根据《公司法》《公司章程》的规定,关于上述董事候选人的议案需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生 7 名董事(其 中 4 名非独立董事、3 名独立董事,非独立董事和独立董事的选举将分别进行累 积投票制表决),与 1 名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司 第五届董事会。公司第五届董事会成员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之 ...