创业慧康(300451) - 关于选举职工代表董事的公告

特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 董事会 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-059 创业慧康科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日、2025 年 10 月 15 日分别召开了第八届董事会第十九次会议和 2025 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》， 对《公司章程》的部分条款进行修改和完善，根据修订后的《公司章程》，不设 监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司 第八届监事会监事将不再担任公司监事及履行监事职责。同时，公司根据修订后 的《公司章程》将新增 1 名职工代表董事，并由公司职工代表大会选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 17 日召开职工代 ...