明德生物(002932) - 对外投资管理制度

武汉明德生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范 运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规的规定及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投资活 动。包括股权投资和债权投资，包括权益性投资和债权性投资、委托理财、委 托贷款、对子公司投资等。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》 及《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司的所有对外投资行 为。 第四条 投资的基本原则： （一）遵守国家法律、法规，符合公司章程； （二）符合公司的发展战略； （三）有利于增强公司的竞争能力。 第二章 投资的决策 第五条 公司股东会为投资的最高决策机 ...