明德生物(002932) - 董事会战略委员会工作细则

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要对 公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究，向董事会提出合理化建议， 对公司发展项目进行审查，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董 事或者三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一人，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会成员应当具备以下条件： 武汉明德生物科技股份有限公司 （一）熟悉国家有关法律、法规；具有专业知识；熟悉公司的经营管理工 作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守， 为维护公司和股东 ...