英皇文化产业(00491) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 英皇文化產業集團有限公司 Emperor Culture Group Limited （股份代號：491 ） （於百慕達註冊成立之有限公司） 股東週年大會通告 茲通告英皇文化產業集團有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月3日（星期三）上午10時30分假 座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項： 普通決議案 – 2 – (i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事於有關期間（定義見本 決議案(iii)分段）內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司之額外 股份（包括任何出售及轉讓庫存股份（具有香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）），並訂立或授予可能需要於 有關期間內或屆滿後行使該等權力之要約、協議及購股權； (ii) 董事依據本決議案(i)分段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發 行之本公 ...