太钢不锈(000825) - 第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-039 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届三十六次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 11 日以直接 送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.关于聘用 2025 年度财务报告审计机构的议案 公司拟聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财 务报告审计机构，审计费用 166.25 万元。该议案已经董事会审计委员会审议通 过。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案须提 交公司股东大 ...