映翰通(688080) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-058 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资 格审查，公司董事会拟提名李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人，公司控股股东李明先生拟提名李居昌先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起，任期三年。 为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在第五届董事会董事就 任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，并于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人， 出席会议董事 8 人；会议由董事长李 ...