日丰股份(002953) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-063 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于2025年10月17日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025年10月7日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯 的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列 席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议并通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的 议案》 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事冯就景回避表决，议案 获得通过。 公司拟在中国银行股份有限公司中山沙朗支行、招商银行股份有限公司中山 石岐科技支行以及中国农业银行股份有限公司中山分行开立 ...