普瑞眼科(301239) - 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的公告
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的公告 证券代码:301239 证券简称:普瑞眼科 公告编号:2025-043 普瑞眼科医院集团股份有限公司 | 立董事三名。公司设董事长一人,由董事会 | 立董事两名。公司设董事长一人,由董事会 | | --- | --- | | 以全体董事的过半数选举产生。公司独立董 | 以全体董事的过半数选举产生。公司独立董 | | 事占董事会成员的比例不得低于三分之一, | 事占董事会成员的比例不得低于三分之一, | | 且至少包括一名会计专业人士。 | 且至少包括一名会计专业人士。 | 二、授权办理工商变更登记情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 普瑞眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数并 修订<公司章程>及其附件的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 情况公告如下: 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 为进一步提高公司董事会运作和决策效率,优化公司治理,根据《中华人民 共和国公司 ...