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普瑞眼科(301239) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码:301239 证券简称:普瑞眼科 公告编号:2025-044 普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 普瑞眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已 届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 为进一步提高公司董事会运作和决策效率,公司第三届董事会第三十三次会 议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》, 拟将公司董事会成员人数由7名调整为5名。上述议案尚需提交公司股东会审议。 在《公司章程》及其附件经股东会审议通过的前提下,公司第四届董事会将由 5 名董事组成,其中独立董事 2 名。 公司于 2025 年 10 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了 《关于公 ...