圣晖集成(603163) - 内部审计制度（2025年10月修订）

圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 版 本：04 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《圣晖系统 集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的 规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立评价职能，该职能是检查和评价公司 内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关 ...