中瑞股份(301587) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-053 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 1 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议，会议通 知及相关资料于 2025 年 10 月 13 日通过邮件或通信等方式送达全体董事。本次 董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事赵国庆先生通过 通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司全体高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 ...