大商股份(600694) - 大商股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－042 大商股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日以现场+通讯方式召开。公司副董事长闫莉主持本次会议，会议应参加董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1. 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据公司 2025 年第一次临 时股东会的授权，本次调整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过 即可，无需提交公司股东会审议。 2 ...