皇氏集团(002329) - 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2025 年 10 月 16 日以书面及微信等方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，召集 人已在会议上做出相关说明。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由董事长黄嘉棣先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于补选第七届董事会战略与 发展委员会委员的议案》，同意补选职工董事滕翠金女士为公司第七届董事会 战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期届满之日止。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–066 皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 ...