万祥科技(301180) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-037 苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第三届董事 会第一次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举 行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举黄军先生为公司第三届董事会董事长，张志刚先生为第三届 董事会副董事长。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。 （2）审计委员会：由非独立董事吴国忠先生、独立董事王学浩先生、独立 董事刘跃华先生 3 人组成，其中独立董事王学浩先生为主任委员（召集人）。 （3）提名委员会：由非独立董事张志刚先生、独立董事顾月勤女士、独立 ...