皇氏集团(002329) - 关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会战略与发展委员会委员的公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–065 皇氏集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事、 补选董事会战略与发展委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、副总裁 滕翠金女士提交的书面辞职报告。因工作调整，滕翠金女士申请辞去公司第七届 董事会非独立董事、战略与发展委员会委员职务，上述两项职务原定任期为 2025 年 2 月 24 日至 2028 年 2 月 23 日，滕翠金女士辞去前述职务后仍在公司担任副 总裁职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，滕翠金女士 请辞事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会日常 经营和相关业务的管理运作。滕翠金女士的辞职申请自公司收到通知之日起生效。 截至本公告披露日，滕翠金女士持有公司股票 600,000 股，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，并将继续遵守《上市公司董事和 ...