万祥科技(301180) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-038 苏州万祥科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召 开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会董事成员。同日，公 司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事 长、副董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 董事长：黄军先生 副董事长：张志刚先生 非独立董事：吴国忠先生 职工代表董事：沈梦娜女士 独立董事：刘跃华先生、顾月勤女士、王学浩先生 公司第三届董事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公 司法》（以 ...