ST华闻(000793) - 董事会议事规则（2025年修订）

| | | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策维 护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及《华闻传媒 投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当 充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 根据董事的产生方式及董事在公司工作性质的不同，公司董事可划 分为以下类别： （一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同、担任公司某一业 ...