江特电机(002176) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

（2025 年 10 月修订） 江西特种电机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，建 立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本议事规则。 第二条 董事会的角色 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。公司董事会秘书兼任证券部负责人， 保管董事会印章。 第四条 董事会成员 公司董事会由7人组成，其中独立董事3人，公司职工人数达到三百人以上时，董 事会成员中应当有1名公司职工代表。 公司董事会设董事长1人，可以设副董事长1人，董事会成员由股东会选举 ...