江特电机(002176) - 独立董事年报工作制度（2025年10月修订）

江西特种电机股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了进一步完善江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，充分发挥独立董 事在年报编制和披露工作中的作用，保护全体股东及投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行 独立董事的职责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保 公司年报真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 （以下简称"交易所"）等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参 加其组织的培训。 第四条 独立董事行使职权时，公司有 ...