万祥科技(301180) - 董事会秘书工作细则

苏州万祥科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和其他规范性文件及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由公司董事长提名，经董事会 会议决议通过后聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需 ...