紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-083 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 17 日在厦门紫金酒店会议室以现场和视频相结合的方式召开。会 议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，本次会议有效表决票 12 票，公司监事 及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。 二、审议通过《关于沙坪沟钼矿 1,000 万吨/年采选项目内部立项的议案》 董事会同意对安徽沙坪沟钼矿采选项目进行内部立项，项目估算总投资约 ...